十字星暗藏驚天異象

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年3月9日

??(二)股東大會召開的地點：青海西寧市城西區五四西路67號9樓2號會議室

??(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由公司董事會召集，董事長金生光主持，大會埰取現場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，所作決議合法有傚,關於四盛泉鋼鐵有限公司重組整合和升級改造建設項目。

??(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席6人，李建莉、王啟民、謝力因工作原因未能出席會議；

??2、公司在任監事5人，出席4人，陸金根因工作原因未能出席會議；

??3、董事會祕書馬富昕出席了本次會議,松上苑；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：關於公司符合向合格投資者公開發行公司債券條件的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

,正平路橋建設股份有限公司2017年第三季度報告正文正??■

??2、議案名稱：關於面向合格投資者公開發行公司債券的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次公司債券發行相關事宜的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：關於確定董事會授權人士的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

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??5、議案名稱：關於公司全資子公司與青海金陽光建設工程有限公司關聯交易事項的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(三)關於議案表決的有關情況說明

??1、上述議案均為普通決議事項，經出席會議股東或股東代表所持有傚表決權股份總數的過半數通過。

??2、董事長金生光對《關於確定董事會授權人士的議案》的表決進行了回避。

??3、關聯股東金生光、金生輝、青海金陽光投資集團有限公司、金飛梅、李建莉、金飛菲、王生娟對《關於公司全資子公司與青海金陽光建設工程有限公司關聯交易事項的議案》的表決進行了回避。

??4、青海金陽光投資集團有限公司為公司股東持有公司有表決權股份 37,743,000 股，而青海金陽光建設工程有限公司為青海金陽光投資集團有限公司的全資子公司；金生光、金生輝為金陽光投資實際控制人，合計持有公司有表決權股份 134,752,356股；金飛梅、李建莉、金飛菲、王生娟為公司實際控制人的直係親屬，合計持有公司有表決權股份34,080,551股。

??三、律師見証情況

??1、本次股東大會鑒証的律師事務所：北京德恆律師事務所

??律師：孫艷利 劉煥志

??2、律師鑒証結論意見：

??公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格和表決程序均符合《公司法》、《証券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關法律法規的規定，會議表決結果合法有傚。

??四、備查文件目錄

??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議

??2、經鑒証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

??正平路橋建設股份有限公司

??2017年3月9日

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