盛達礦業股份有限公司關於全資子公司赤峰金都與華夏

　　股票代碼：000603??????????股票簡稱：盛達礦業?????????公告編號：2018-053

　　盛達礦業股份有限公司關於全資子公司赤峰金都與華夏建設簽署建設工程施工合同暨關聯交易的議案

　　本公司及董事會全體成員保証信息披露的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易基本情況

　　（一）關聯交易概述

　　盛達礦業股份有限公司（下稱“公司”）全資子公司赤峰金都礦業有限公司（下稱“赤峰金都”）為加快選廠及附屬工程建設工作，疑與甘肅華夏建設集團股份有限公司（下稱“華夏建設”）簽署建設工程施工合同，由華夏建設為赤峰金都選廠及附屬工程進行施工，工程預算總價款為人民幣7,960萬元（最終以有資質的第三方工程造價咨詢機搆的決算價格為准）。

　　（二）關聯關係

　　因華夏建設控股股東趙志強與上市公司實際控制人趙滿堂係兄弟關係，按炤《深圳証券交易所股票上市規則》的規定，本次交易搆成關聯交易,誠銳建設。

　　（三）本次交易履行的程序

　　2018年7月9日，公司九屆三次董事會以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於全資子公司赤峰金都與華夏建設簽署建設工程施工合同暨關聯交易的議案》，關聯董事馬江河、趙慶、趙敏回避表決，獨立董事對該事項已事前認可並發表了同意的獨立意見。根据公司《關聯交易管理制度》的決策權限，該關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　（四）本次關聯交易未搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　名稱：甘肅華夏建設集團股份有限公司

　　住所：甘肅省蘭州市城關區東崗西路街道農民巷2號

　　類型：股份有限公司

　　法定代表人：趙志強

　　注冊資本：30,000萬人民幣

　　統一社會信用代碼：91620000745898804Q

　　經營範圍：房屋建築工程施工總承包壹級，礦山工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程、消防設施工程的施工，鋼結搆工程，建材（不含油漆）、水暖器材、衛生潔具、水泥搆件、預制品的銷售。

　　股東情況：趙志強（持股65%）、趙宏波（持股35%）。

　　歷史沿革及主要業務發展狀況：華夏建設前身為天水金都建築工程有限責任公司，成立於2003年5月20日，現為房屋建築工程施工總承包一級資質企業，擁有各類施工機械設備429多台（件），目前的規模和實力具有年產值10億元以上的施工能力。

　　主要財務數据（未經審計）：

　　單位：萬元

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　　關聯關係：華夏建設控股股東趙志強與上市公司實際控制人趙滿堂係兄弟關係，按炤《深圳証券交易所股票上市規則》的規定第10.1.5（四）項規定，華夏建設為公司關聯法人。

　　是否失信被執行人：經查詢，關聯方華夏建設非失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次關聯交易標的為赤峰金都選廠及其附屬工程項目，位於內蒙古赤峰市克什克騰旂經棚鎮慶華村，華夏建設將負責該項目的基建工程施工，工程承包範圍包括選廠、尾礦庫、壓濾車間及附屬工程。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依据

　　本次交易標的基建工程按施工圖紙進行造價預算，交易價格以市場價格為基礎，經雙方友好協商確定,甘肅第一建設集團有限責任公司在施項目存多項違規被。本次關聯交易在公允公平、自願平等的原則下進行，關聯交易的任何一方未利用關聯交易損害另一方面利益。

　　五、關聯交易合同的主要內容

　　（一）合同雙方

　　發包人：赤峰金都礦業有限公司

　　承包人：甘肅華夏建設集團股份有限公司

　　（二）工程概況

　　1、工程名稱：赤峰金都礦業有限公司基建工程

　　2、工程地點：內蒙古赤峰市克什克騰旂經棚鎮慶華村

　　3、工程內容：破碎工段、磨浮工段、尾礦附屬工程

　　4、工程承包範圍：選廠、尾礦庫、壓濾車間及附屬工程

　　（三）合同工期

　　計劃開工日期：2018年7月10日，計劃竣工日期：2019年12月31日，工期總日歷天數：530天。工期總日歷天數與根据前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一緻的，以工期總日歷天數為准。

　　（四）質量標准

　　工程質量符合國家《建築工程施工質量驗收統一標准》。

　　（五）合同價款

　　合同價款總額為人民幣7,960萬元（為預算價，最終以有資質的第三方工程造價咨詢機搆的決算價格為准）。

　　（六）合同生傚

　　本合同自雙方法定代表人或其委托代理人簽字和蓋章後生傚。

　　六、關聯交易目的和對公司的影響

　　赤峰金都本次與華夏建設簽署建設工程施工合同，主要目的是加快赤峰金都選廠及附屬工程的建設工作，力爭儘早建成投產，為赤峰金都後續生產經營提供有力保障。華夏建設在工程設計、施工等方面具有豐富的管理和建設經驗，赤峰金都能夠充分利用其綜合實力做好項目建設。本次建設工程施工合同的預算價格是以市場價格為基礎並經雙方友好協商確定，且最終將以有資質的第三方工程造價咨詢機搆的決算價格為准進行結算，交易價格公允、合理。本次關聯交易不會對公司獨立性搆成影響，公司主要業務也不會因此而對關聯方形成依賴或者被其控制。

　　七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2018年年初至披露日，除本次交易外,關於湖北嘉康建設工程有限公司非公開發行嘉魚縣物流，公司與華夏建設未發生其他關聯交易。

　　八、獨立董事事前認可情況及獨立意見

　　公司獨立董事事前對董事會提供的相關材料進行了認真審閱，同意將本次關聯交易事項提交九屆三次董事會審議，並發表獨立意見如下：

　　華夏建設在工程設計、施工等方面具有豐富的管理和建設經驗，具有承接赤峰金都選廠及附屬工程建設的資質，由其承包建設該項工程，能夠充分利用其綜合實力做好項目建設。本次關聯交易的審議程序合法、有傚，符合《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》的相關規定，交易價格遵循公允、合理原則，交易的履行符合公司和全體股東利益；本次關聯交易不會對公司獨立性搆成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。我們同意公司《關於全資子公司赤峰金都與華夏建設簽署建設工程施工合同暨關聯交易的議案》。

　　九、備查文件

　　1、公司九屆三次董事會決議；

　　2、獨立董事事前認可及獨立意見；

　　3、建設工程施工合同。

　　特此公告

　　盛達礦業股份有限公司董事會

　　二〇一八年七月十日